公司主營(yíng)：天然氣鍋爐、燃?xì)忮仩t、甲醇鍋爐、環(huán)保鍋爐、蒸汽鍋爐、熱水鍋爐、熱風(fēng)爐等 詳情請(qǐng)致電：15936088889
導(dǎo)讀：永興鍋爐集團(tuán)有限公司在2015年燃?xì)忮仩t集團(tuán)股份有限公司2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
永興鍋爐集團(tuán)有限公司在2015年燃?xì)忮仩t集團(tuán)股份有限公司2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 重要提示： 1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。 2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。 一、會(huì)議召開(kāi)情況 1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2015年11月10日（星期四）下午1:00 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年1月11日11月11日。 其中，通過(guò)深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年9月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 ；通過(guò)深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年11月9日下午1:00至2015年11月11日下午1:00的任意時(shí)間。 2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室（永興鍋爐集團(tuán)有限公司在2015年市江干區(qū)大農(nóng)港路1216號(hào)） 3、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 4、召集人：永興鍋爐集團(tuán)有限公司在2015年燃?xì)忮仩t集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)吳南平先生 6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《永興鍋爐集團(tuán)有限公司證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 二、會(huì)議出席情況 1、出席的總體情況 參加本次臨時(shí)股東大會(huì)表決的股東及股東代表共8人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為313，585，020股，占公司股份總數(shù)的78.29%，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。 2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表7人，代表有表決權(quán)股份313，105，820股，占公司股份總數(shù)的78.17%。 3、網(wǎng)絡(luò)投票情況 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表有表決權(quán)股份479，200股，占公司股份總數(shù)的0.12%。 4、中小投資者情況 參與投票的中小投資者股東3人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為595，200股，占公司總股份的0.15%。 三、議案審議情況 經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人審議，大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過(guò)了如下議案： ?。ㄒ唬蛾P(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的議案》 表決結(jié)果：同意31，105，820股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的99.85%，反對(duì)471310股，棄權(quán)0股。議案獲通過(guò)。 （二）《關(guān)于2015年半年度計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的議案》 表決結(jié)果：同意313，105，820股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的99.85%，反對(duì)478131300股，棄權(quán)0股。議案獲通過(guò)。 其中，中小投資者的表決情況為：同意23，02股，反對(duì)319，310股，棄權(quán)1股，同意股數(shù)占參會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1213149%。 四、律師見(jiàn)證情況 浙江天冊(cè)律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)并發(fā)表如下法律意見(jiàn)："杭鍋股份(12.14, 0.11, 0.91%)本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員及召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。" 五、備查文件 1、永興鍋爐集團(tuán)有限公司在2015年燃?xì)忮仩t集團(tuán)股份有限公司2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議 2、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于永興鍋爐集團(tuán)有限公司在2015年燃?xì)忮仩t集團(tuán)股份有限公司2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》 特此公告。 永興鍋爐集團(tuán)有限公司在2015年燃?xì)忮仩t集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 聲明：燃?xì)忮仩t信息網(wǎng)圖片及新聞版權(quán)永興鍋爐集團(tuán)有限公司所有，未經(jīng)許可，請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源，違者必究！
